Episodio 2

Francisco Izquierdo:

Burgos conecta…

“Provincia/Miranda /Sucesos/Policía Nacional”

“Detenidos dos mirandeses de una banda internacional dedicada a clonar tarjetas de crédito”

»M.A.B.R de 42 años y A.J.S.S de 25 han sido detenidos acusados de blanqueo de capital robado por una organización internacional que duplicaba tarjetas de crédito

Los mirandeses podrían haber blanqueado 400.000 euros a tres entidades bancarias

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Miranda de Ebro, tras varios meses de compleja investigación, han conseguido desarticular el eslabón, de un grupo criminal internacional organizado, dedicado al blanqueo del dinero obtenido clonando tarjetas de crédito, siendo el beneficio obtenido superior a los 400.000 euros.

Tres entidades bancarias radicadas en Miranda de Ebro, Burgos y Las Palmas de Gran Canaria, en los últimos meses, denunciaron unos hechos en todo similares y que les habían causado un perjuicio económico superior a los 400.000 euros. Dos vecinos de Miranda, M.A.B.R, de 42 años de edad y A.J.S.S de 25 años, se habían personado en dichas entidades y bajo el pretexto de haber creado una empresa online de viajes de aventura, habían solicitado y obtenido un TPV (terminal punto de venta o datáfono, aparato electrónico utilizado para el cobro con tarjetas de crédito de operaciones comerciales no presenciales).

Así, comenzaron a facturar cantidades muy elevadas de dinero a tarjetas de crédito de entidades financieras extranjeras, operaciones que al poco tiempo fueron denunciadas por esas entidades como fraudulentas al tratarse de tarjetas clonadas a sus auténticos titulares. Por todo lo anterior, Las Brigadas de Policía Judicial de Miranda de Ebro, Burgos y Las Palmas de Gran Canaria, iniciaron una investigación conjunta, que les permitió averiguar que estos ciudadanos mirandeses eran una pieza más de un grupo criminal internacional organizado dedicado a la clonación de tarjetas de crédito por todo el mundo, cuyos datos le eran transferidos a M.A.B.R. y a A.J.S.S. que los usaban para blanquear dichos fondos simulando operaciones comerciales ficticias a través de los TPV contratados a su nombre.

Tras conseguir localizar su paradero, fueron detenidos y se procedió a realizar un registro de su domicilio, consiguiendo incautar las TPV utilizadas, los recibos de las transacciones fraudulentas, diverso material informático y mucha más documentación pendiente de analizar. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones en el futuro.

Comentarios:

   —Esta clonación de tarjetas tendrá que ver con descuidos al teclear el pin? —consultó Luna—. En cualquier caso, me alegro que les hayan detenido y espero que desarticulen esa red.

   —Lo que me gustaría saber es si hay algún perjudicado en la ciudad  —expuse.

   —Supongo que de aquí a poco irán dando mas información —participó Luna.

   —ya —soltó, uniéndose al debate, Cándida.

   —Bueno... parece ser que a otra cosa mariposa —dijo Luna, a modo de despedida.

   —siempre hay q tener mucho cuidado en nuestra clave —aconsejó Cándida.